广博股份: 董事会决议公告

  证券代码: 002103   证券简称:广博股份   公告编号:2023-018

             广博集团股份有限公司

【资料图】

         第八届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

次会议通知于2023年4月10日以书面和通讯送达方式发出，会议于

董事9名，实际出席董事9名，其中董事任杭中先生以通讯方式出席本

次会议。本次会议由公司董事长王利平先生召集和主持，公司监事及

高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  二、会议审议情况

  经出席会议董事表决，一致通过如下决议：

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

  本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

  《广博集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》刊登于2023

年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事向董事会提交了《2022年度述职报告》,并将在公

司2022年度股东大会上述职,具体内容刊登于2023年4月22日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

   根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、

                             《上

市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《广

博股份未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》等相关规定，因母

公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，为

保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2022 年度拟不派发现金红

利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   本预案需提交公司2022年度股东大会审议。

   公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

   公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》刊登于2023

年4月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   公司《2022年度内部控制自我评价报告》刊登于2023年4月22日

的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     《关于 2022 年度计提信用减值和资产减值的公告》刊登于 2023

年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司董事表决同意公司及子公司2023年计划向银行申请综合授

信额度共计14亿元人民币，主要用途为贷款、信用证、承兑汇票、保

函、保理和远期结售汇保证金等综合授信业务。公司将根据实际生产

经营需要适时向银行申请，具体向银行申请综合授信额度计划如下：

                              （单位：万元人民币）

序号           公司名称             申请授信额度

          广博集团股份有限公司           75,000

         宁波广博纸制品有限公司           10,000

         宁波广博进出口有限公司           40,000

         宁波广博文具实业有限公司           2,000

         宁波广博塑胶制品有限公司          10,000

         广博（越南）实业有限公司           3,000

             合   计             140,000

     上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将

视公司运营资金的具体需求确定。授权公司法定代表人或法定代表人

指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司签署综合授信相关的

法律文件（包括但不限于相关协议或文件）。授权公司财务部在上述

综合授信额度内办理具体事宜。实际授信银行、融资期限、利率、具

体权利义务条款等以最终签订的融资合同为准。本议案授权期限自

     表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

     本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

     公司董事表决同意公司为下述子公司在银行授信额度内提供连

带责任保证担保，合计7.15亿元人民币，具体担保内容计划如下:

                                       （单位：万元人民币）

序号     公司名称     担保额度          担保期限         担保方式

     宁波广博纸制品

       有限公司

     宁波广博进出口

       有限公司

     宁波广博文具实

      业有限公司

     宁波广博塑胶制

      品有限公司

     广博（越南）实业

       有限公司

合计                       71,500

     注：

     (1)以上被担保公司均系公司合并报表范围内的全资子公司，由

广博集团股份有限公司提供连带责任保证担保；

     (2)在不超过上述担保额度的前提下，授权公司法定代表人或法

定代表人指定的授权代理人在上述担保额度内代表公司签署有关担

保的法律文件（包括但不限于保证协议、抵押协议等）。授权公司财

务部在上述担保额度内办理具体事宜。实际担保期限、担保利率、债

权银行等以最终签订的协议为准。

    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议,且需经出席股东大

会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

   《关于为子公司提供保证担保的公告》刊登于2023年4月22日的

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登于2023年4月22

日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   《委 托理 财 管理 制度 》刊 登 于2023 年 4月22日 的巨 潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

的议案》

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   《外汇衍生品交易业务管理制度》刊登于2023年4月22日的巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   关联董事王利平先生、王君平先生回避对本议案的表决。

   本议案需提交公司2022年度股东大会审议，关联股东回避表决。

  《关于子公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2023

年 4 月 22 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊

登于 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    关联董事王利平先生、王君平先生、戴国平先生回避表决。

    《关于签署租赁协议暨关联交易的公告》刊登于 2023 年 4 月 22

日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司全体独立董事对该事项发表的事前认可意见及独立意见刊

登于 2023 年 4 月 22 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

薪酬及审议 2023 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》

    会议审定了公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬发放情况，

另对于 2023 年度公司董事、高级管理人员基本薪酬拟定如下：

                                  （单位：万元人民币）

姓   名           职   务        2023 年度基本薪酬（税前）

王利平             董事长                  60

王君平         副董事长、总经理                76

戴国平          董事、副总经理                60

杨   远        董事、副总经理                60

黄   琼        董事、财务总监                50

任杭中             董事                  10

王剑君             副总经理                60

冯晔锋             副总经理                60

江淑莹         董事会秘书、副总经理              50

        合   计                       486

    说明：

    (1) 公司董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬组

成，公司董事会薪酬与考核委员会根据董事及高级管理人员个人管理

岗位的职责范围、公司主要财务指标和经营目标完成情况、绩效考核

情况按照议事规则进行确定，并监督执行。

   (2) 公司董事和高级管理人员的绩效奖金应根据绩效目标，结合

公司整体的经济效益，进行综合考核后发放。

   (3) 公司董事和高级管理人员可根据公司制度享受相应的福利

和补贴。

  （4）公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于确定公

司独立董事津贴的议案》，公司第八届独立董事年度津贴为人民币 10

万元/人（税前）。

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案中有关于公司董事2023年度基本薪酬需提交公司2022年

度股东大会审议。

   公司全体独立董事对该事项发表的独立意见刊登2023年4月22日

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   本议案需提交公司2022年度股东大会审议，且需经出席股东大会

的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

   《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》刊登于2023

年4月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

的总结报告和续聘会计师事务所的议案》

   为了做好公司2023年度财务及内部审计工作，根据有关法律和公

司章程规定，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司

审计机构，负责公司2023年度财务报告审计、内控审计等工作。

   表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

   关于续聘会计师事务所的议案需经公司2022年度股东大会审议

批准。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2023年4月22日的巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司全体独立董事对续聘会计师事务所事项发表的事前认可意

见 以 及 独 立 意 见 刊 登 于 2023 年 4 月 22 日 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

     《关于召开公司2022年度股东大会通知的公告》刊登于2023年4

月22日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

认可意见

意见

     特此公告。

                              广博集团股份有限公司

                                   董事会

                             二〇二三年四月二十二日

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